A. CHƯƠNG TRÌNH HỌP

B. TÀI LIỆU HỌP:

1. Nội quy họp

2.   Thể lệ biểu quyết

3. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT và BKS Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 – 2022; 

       Hướng dẫn bầu dồn phiếu

4.  Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, nhiệm kỳ 2013 - 2017 và định hướng hoạt động năm 2018

5.    Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018

6.  Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017, nhiệm kỳ 2013 - 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

7.  Tờ trình Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017

10.  Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2018

11. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018

12. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ; 

      Dự thảo Điều lệ;

13.  Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông

C.   DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT